ЗАКОНЫ
- Гражданский кодекс РА /принят 05.05.1998/
- Закон РА «О кредитных организациях» /принят 29.05.2002, ЗА-359-Н/
- Закон РА «О потребительском кредитовании» /принят 17.06.2008, ЗА-122-Н/
- Закон РА «Об ипотечном жилищном кредитовании» /принят 25.10.2017, ЗА-182-Н/
- Закон РА «О валютном регулировании и валютном контроле» /принят 24.11.2004, ЗА-135-Н/
- Закон РА «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» /принят 26.05.2008, ЗА-80-Н/
- Закон РА «О примирителе финансовой системы» /принят 17.06.2008, ЗА-123/
РЕГЛАМЕНТЫ
- Постановление Совета Центрального банка Республики Армения «Об утверждении порядка лицензирования, регистрации, согласования, выдачи разрешений, проверки профессионального соответствия и квалификации в сфере деятельности кредитной организации» /принято 01.07.2008, 194-Н/
- Регулирование деятельности кредитных организаций, постановление совета Центрального банка Республики Армения об утверждении экономических нормативов деятельности кредитных организаций /принято 05.11.2002, 347-Н/
- Решение совета Центрального банка Республики Армения об утверждении Положения 8/01 «Разъяснения и примеры расчета фактической годовой процентной ставки» / принято 16.12.2008, 363-Н/
- Решение совета Центрального банка Республики Армения об утверждении по Положению 8/03 о публикации информации финансовыми организациями и финансовыми группами /принято 02.06.2009, 166-Н/
- Постановление Совета Центрального банка Республики Армения об утверждении минимальных условий и принципов, регламентирующих порядок рассмотрения жалоб клиентов, регулирующих внутренние правовые акты /принято 28.07.2009, 225-Н/
- Постановление Совета Центрального банка Республики Армения об утверждении Положения 8/05 «Об утверждении правил ведения бизнеса финансовых организаций» /принятое 28.07.2009, 229-Н/
- Положение о минимальных требованиях к финансовым учреждениям в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и решение Совета Центрального банка Республики Армения об утверждении формы справки о наличии (отсутствии) реального выгодоприобретатель в сделке /принято 09.09.2008, 269-Н/
- Постановление Совета Центрального банка Республики Армения об утверждении порядка принятия решения «О приостановлении подозрительной операции или деловых отношений либо о замораживании финансовых средств, связанных с терроризмом» /принято 04.11.2008, 302-Н/
Вы можете найти упомянутые законы и правила на следующем веб-сайте: www.arlis.am